本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以施行2021年度权益分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利5.20元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增4股。
弘亚数控是一家致力于家具配备研制、出产、出售及服务的职业领军企业，具有较强的自主研制才能及制作才能，为家具的智能化出产供给全系列数控家具机械和成套主动化出产线年当选国家第三批专精特新“小伟人”，公司在海内外建立研制制作基地，具有“■”、“■”、“■”三大品牌，与全球100多家经销商协作开展事务，事务广泛50多个国家和区域。
板式家具机械起源于木工机械制作业较为兴旺的德国和意大利，现在德国、意大利和我国是世界抢先的板式家具机械出产国家。德国作为板式家具机械最大的出产国和出口国，其在世界商场上的竞赛位置以及产品技能水平都要明显高于其他出产国家和区域，其出产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制作设备首要出售欧洲、美国、俄罗斯、日本以及我国等国家和区域，代表企业有德国豪放集团（HOMAG Group）、伊玛谢林（IMA Schelling），其间德国豪放集团是全球板式家具机械的龙头企业。意大利也是板式家具机械出产制作强国之一，板式家具机械类别完全、产品品种很多，技能水平较为抢先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，首要出售欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团SCM Group。我国板式家具机械出产企业经过多年继续快速的开展，逐渐赶超除德国、意大利以外国家的家具机械厂商，技能水平现已挨近世界先进水平，在高端商场引领进口代替，其间最具代表性的弘亚数控出售收入在国内同职业排名榜首。
陈说期内，公司首要向客户供给多系列数控板式家具机械设备和成套主动化出产线处理计划，首要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中心、智能包装设备等系列产品及主动化出产线、智能制作处理计划等。首要运用于套房家具、衣柜、橱柜、工作家具、酒店家具等产品的加工制作，以及其他触及人工板运用的范畴，如木门、木地板、修建装修、会议展示等。
封边机首要运用于衣柜、橱柜、工作家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不只影响家具的运用寿命、环保功用，还影响家具的整体质感和外观。封边机首要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。
高速智能封边机，可满意高端家具门板的封边需求，选用水平快速齐头、快速盯梢、封闭式PUR上熔胶、多通道主动换带等多项自主研制技能，最高加工速度32米/分钟，具有加工功率高、封边作用好等特色，配备自主研制的操作软件和主动扫码读取板件信息功用，可对接不同客户的工厂MES体系，完结不同封边工艺快速主动切换。适用各种板式家具出产线连线加工，满意客户个性化出产需求。
智能封边机运用高精度定位体系和主动调刀技能调理封边作用，一起配备自主研制的操作软件，主动扫码读取板件信息，可完结主动切换封边工艺的功用，满意工业4.0技能要求。
数控钻系列产品首要用于加工家具板件的五金件装置孔和部分铣削工艺，如铰链孔、通孔、半通孔、水平孔等，合作高速主轴，完结开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研制了多款数控钻孔设备，包含六面数控钻孔中心、双工位经过式数控钻孔中心、主动换刀数控钻、数控多排钻、侧孔钻等。
双工位经过式数控钻孔中心，配备左右独立操控体系，一次性完结六面钻孔和双面开槽，具有高精度、高功率、多功用、易操作等特色。自主研制智能加工途径优化算法，满意高效加工需求。具有智能视觉条码辨认、板件尺度主动检测、加工途径模仿仿真、加工数据计算等多种功用，结合敞开式软件对接接口，完结定制家具智能化出产、信息化处理。
数控裁板锯是家具出产中将板材进行精准裁切的人机一体化设备，具有高效、精细、安全和操作简略等长处。可依据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板计划，智能AI算法可有用进步原资料运用率。首要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、往复式裁板锯和精细推台锯。
双推手后上料数控裁板锯，既满意全屋定制单张锯切，也习惯批量板材多张叠切。比较一般后上料数控裁板锯，可进步35%的产能。可与工厂MES、原资料库、拆单软件等无缝对接，精准匹配料单，主动组合数据，完结智能化出产处理。一起设备可多机并排连线，并与智能物流体系、立体库房、平面库房等体系对接，组成开料工作站，节约人工并完结大规模定制、批量出产。
加工中心是一种用于各种木材、人工板等资料加工的柔性制作设备。选用三轴、四轴或五轴等多轴联动操控方法，配备功用丰厚、运转安稳的操作体系，与前端家具规划CAD/CAM软件技能相结合，可完结镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自在曲面等多元化杂乱性产品的智能加工，满意复合多样化的加工需求。
三轴渠道式加工中心，选用自主研制的操作软件，集绘图修改、优化排版等功用于一体，设备接口敞开，与家具规划拆单软件无缝对接，完结定制家具的智能化出产。一起，设备引用了意大利先进技能，优化床身首要结构，进步设备的整体刚性，配以大功率电主轴和精细伺服，完结高速柔性开料，归纳功率进步20%以上。
五轴加工中心选用移动龙门双工位结构布局，装卸料件与加工互不搅扰，完结功率最大化。机头选用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可灵敏多变的组合式工作台，既适用于自在曲面等杂乱的多维实木工件加工，又满意人工板材的铣削、钻孔和锯切等多元化工艺加工需求，展示了多功用复合型五轴加工中心绝对优势。
主动化出产设备包含智能开料中心、柔性封边反转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段主动化处理计划。依据公司自有软件研制，单机产品优势，整合职业界优势资源并优化配备，研制适用单工段或全工段主动化工业4.0出产线，加快推动家居企业主动化、智能化、信息化。
智能开料中心是集主动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、主动上下料、机器人主动分拣等工序于一体的智能开料配备。全线经过主动化操控，对整个开料进程施行智能化处理，实时监控各设备作业状况，依据工况智能派送板件，确保设备24小时满负荷运转，大幅进步设备运用率。选用机器人主动分拣，依据板件尺度形状智能抓取出料，无缝联接后工序，为工业4.0智能制作打下坚实基础。
柔性封边反转线包含主动扫码、龙门反转、柔性封边等单元。结合自研上位机线控软件，可满意工件封边次序、数量、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工规模200mm-2800mm，结合前端智能开料中心，后端柔性数控钻分拣连线单元可完结多工段连线定制化出产需求。
柔性数控钻孔分拣线包含机器人上料、主动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机器人分拣等工序。自研总控体系对接工件钻孔、开槽等加工信息，完结机器人动态分配板件，实时调整加工使命；选用立体书架式存储单元，有用运用笔直空间，进步空间运用率，且摆放分拣多个订单，完结不同订单一起出产的定制化需求。
柔性木门出产线包括龙门上料、主动扫码、四边规方、主动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控体系可对设备产能分配、加工工艺设定、设备状况实时监控、毛病在线确诊供给一站式处理；选用数据通讯或主动扫码方法收集加工信息,无缝对接工厂MES、ERP，完结不同客户需求的拼单柔性出产。
智能包装线是集分拣组包、智能丈量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、主动分拣码垛等工序的主动化包装设备。经过全主动操控体系，对整个包装进程施行智能化处理，实时全程监控产线各设备作业状况，合理派送包装使命进步出产功率。集成智能化丈量技能，优化包装资料裁切计划，进步包装资料运用率，下降人工成本，进步包装质量。
智能制作处理计划是针对客户产品的厂区布局、产品工艺、出产流程、设备安置进行一体化的规划规划；经过工艺及流程再规划、出产处理进步与产品智能化相结合，完结制作工段经济效益最大化，助推职业出产主动化、信息化、智能化转型晋级。
上述财务指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异
中证鹏元资信点评股份有限公司于2021年8月26日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司揭露发行可转化公司债券2021年盯梢评级陈说》，公司主体信用等级保持为AA-，评级展望保持为安稳，本期债券的信用等级保持为AA-。上述评级陈说详见巨潮资讯网（）。
陈说期内，公司未产生运营状况的严重改变，详细事项请参阅公司2021年年度陈说全文。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议告诉于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等方法向各位董事宣布。
2、举行本次董事会会议的时刻：2022年4月29日；地址：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方法举行。
4、本次会议由董事长李茂洪先生招集和掌管，公司监事、高档处理人员列席会议。
5、本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。
1、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于〈2021年年度陈说〉及摘要的计划》；
《2021年年度陈说》《2021年年度陈说摘要》同日登载于巨潮资讯网（）。
2、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于〈2021年度总经理工作陈说〉的计划》；
3、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于〈2021年度董事会工作陈说〉的计划》；
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作陈说》《2021年度独立董事述职陈说》同日登载于巨潮资讯网（）。
4、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于2021年度财务决算陈说的计划》；
5、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于2021年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的计划》；
公司拟以施行2021年度权益分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币5.20元（含税），一起以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。
《关于2021年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（）。
6、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于〈2021年度内部操控点评陈说〉的计划》；
7、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于公司非独立董事、高档处理人员薪酬计划的计划》；
依据公司实践运营状况，并参照职业、区域薪酬水平，经董事会薪酬与查核委员会审议及赞同，董事会拟定公司2022年度非独立董事、高档处理人员薪酬计划，详细如下：
（1）公司非独立董事在公司一起担任高档处理人员或其他职务的，依照高档处理人员薪酬计划或许其他职务相应的薪酬方针收取薪酬；在公司担任董事而未担任高档处理人员或许其他职务的，不在公司收取薪酬。
（2）公司高档处理人员选用年薪制，薪酬分为根本年薪和绩效薪酬，根本年薪按月发放；绩效薪酬依据考评成果发放，依据公司年度运营状况实践付出金额会有所起浮。
（3）公司高档处理人员根本年薪详细如下：总经理65万元/年（税前）；其他高档处理人员60万元（税前）。
《2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划》同日登载于巨潮资讯网（）。
8、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于续聘公司2022年度审计组织的计划》；
9、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》；
10、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的计划》；
11、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于改变公司注册本钱及修订〈公司章程〉的计划》；
本计划需要提交公司股东大会审议，一起提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理相关工商改变挂号手续。
12、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈股东大会议事规则〉的计划》；
13、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈董事会议事规则〉的计划》；
14、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈独立董事准则〉的计划》；
15、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈对外出资处理准则〉的计划》；
16、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈信息发表处理准则〉的计划》；
17、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈总经理工作细则〉的计划》；
18、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票处理准则〉的计划》；
《董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票处理准则》同日登载于巨潮资讯网（）。
19、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈内情信息知情人挂号处理准则〉的计划》；
20、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于修订〈证券出资与衍生品买卖处理准则〉的计划》；
21、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于〈2022年榜首季度陈说〉的计划》；
22、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过《关于举行公司2021年年度股东大会的计划》。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议抉择，公司决定于2022年5月20日举行2021年年度股东大会，本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行，现将本次会议的有关事项告诉如下：
3．会议举行的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议经过了《关于举行公司2021年年度股东大会的计划》，本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。
经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票：2022年5月20日9:15一15:00；
经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票：2022年5月20日的买卖时刻，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
（1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议；
（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系 （）向整体股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权；
（3）公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种方法进行表决，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以榜首次投票表决成果为准；假如网络投票中重复投票，也以榜首次投票表决成果为准。
（1）截止股权挂号日（2022年5月17日）下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．上述提案现已公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议经过，其间提案17需逐项表决，提案5、提案10-13、提案16-26归于特别抉择事项，需经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。本次会议公司将对中小出资者的表决独自计票。
3．以上提案详细详见公司别离于2022年3月10日和2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（）等相关公告。其间，计划5表决经过是计划10表决成果收效的条件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 挂号地址：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会工作室。
（2）自然人股东托付代理人到会的，凭托付人身份证复印件，代理人身份证，授权托付书（见附件2），托付人股票账户卡处理挂号；
（3）法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡处理挂号；法人股东托付代理人到会的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权托付书（盖公章，见附件2），托付人证券账户卡处理挂号。
（4）异地股东能够凭以上证件采纳信函或传真方法挂号（信函以收到时刻为准，但不得迟于2022年5月19日17:00送达），不接受电线. 会议联系方法
本次股东大会股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。
