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我国出书传媒股份有限公司

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  4 大信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  公司拟以到现在总股本1,822,500,000股为基准,向股权挂号日挂号在册的整体股东每10股派发现金盈利公民币1.22元(含税),算计分配现金盈利公民币222,345,000元(含税),本次股利分配后公司剩下未分配利润结存至下一年度。本年度不进行送股及本钱公积转增股本。该预案需求提交公司股东大会审议经过后方能施行。

  公司以图书、报纸、期刊等出书物出书为主业,是集出书、发行、物资供应、印刷等事务于一体的大型出书企业。

  出书事务首要包含图书出书、报刊出书、电子音像出书及相关的版权事务。本公司具有一批历史悠久、具有较高知名度和职业位置的优异出书社,其间,本公司部属公民文学出书社、中华书局、商务印书馆、我国大百科全书出书社、公民音乐出书社、日子·读书·新知三联书店、我国民主法制出书社等7家出书社被评为国家一级出书社,进入“我国百佳出书社”队伍。出书事务以群众出书和专业出书为主,一起触及教育出书,出书种类丰厚,包含工具书、文学、言语、学术、政治、古籍、法令、经济与处理、音乐、美术、科技、日子、少儿、教辅教材、列传、动漫等多个细分范畴,具有巨大的作者资源和读者集体,在我国具有强壮的文明影响力。公司部属出书单位屡次取得我国出书政府奖之先进出书单位奖、“全国新闻出书体系先进集体”称谓、全国百佳图书出书单位等奖项,本公司出书物屡次取得我国出书政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优异出书物奖等国家级奖项。

  公司发行事务首要经过部属子公司中版教材展开,包含中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出书社等本公司子公司出书的教材发行事务及其他教育出书单位的教材发行事务。

  公司物资供应事务经过部属子公司中版联物资展开,首要事务为向本公司子公司及向外部客户出售纸张等产品。

  公司印刷事务首要经过部属子公司新华印刷展开,首要事务为出书物及其他印刷品的印刷与装订。

  依据国家新闻出书署2020年10月发布的《2019年新闻出书工业剖析陈说》,2019年,新闻出书工业运营收入、财物总额和所有者权益继续添加,经济规划平稳提高。图书出书运营收入增速在8个工业类别中独占鳌头,利润总额添加提速。报刊出书运营收入保持稳定,利润总额添加显着。电子出书物出书运营收入增速位居榜首。印刷运营收入增速减缓,利润总额下降。出书物发行运营收入、利润总额由降转升。出书物进口、出口金额均在添加,买卖逆差有所扩展。图书版权输出添加,版权买卖逆差继续缩小。2019年,全国出书、印刷和发行服务完成运营收入18896.1亿元,较2018年添加1.1%;利润总额1268.0亿元,下降2.2%;具有财物总额24106.9亿元,添加3.0%;所有者权益(净财物)12156.2亿元,添加3.0%。2019年,全国共出书新版图书22.5万种,较2018年下降9.0%;重印图书28.1万种,添加3.3%;总印数106.0亿册(张),添加5.9%;总印张938.0亿印张,添加6.3%;定价总金额2179.0亿元,添加8.8%。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  陈说期内,公司完成运营收入59.59亿元,与上期同比下降6.85%;完成归属于上市公司股东的净利润7.41亿元,与上期同比添加5.35%,2020年底,公司总财物137.78亿元,与上期同比添加3.98%;净财物82.95亿元,与上期同比添加7.39%;归属于母公司股东权益71.90亿元,与上期同比添加7.96%。

  详见第十一节五、重要管帐方针及管帐估量(四十三)重要管帐方针和管帐估量的改变

  6 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发生变化的,公司应当作出详细阐明。

  本集团本期兼并财政报表规模包含本公司及公民文学出书社有限公司、商务印书馆有限公司、中版教材有限公司、日子·读书·新知三联书店有限公司、公民音乐出书社有限公司、我国大百科全书出书社有限公司、我国美术出书总社有限公司、现代出书社有限公司、世界图书出书有限公司、中华书局有限公司、东方出书中心有限公司、现代教育出书社有限公司、《我国出书传媒商报》社有限公司、我国民主法制出书社有限公司、中版集团数字传媒有限公司、北京中版联印刷物资有限公司、北京中新联科技股份有限公司、新华联合发行有限公司、华文出书社有限公司、北京新华印刷有限公司、中版文明传达有限公司、中译出书社有限公司等103家公司。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  我国出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)依据《公司法》和《公司章程》的规则,于2021年4月28日以现场与通讯表决相结合的方法举行了第二届董事会第四十九次会议。会议告诉于2021年4月18日送达各位董事。会议应到会董事8名,实践到会董事8名,契合《公司法》和《公司章程》规则举行的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生掌管,会议的招集、举行、表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  4.审议经过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说的计划》。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的 100%, 表决成果为经过。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司2020年年度陈说》和《我国出书传媒股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  6.审议经过了《关于公司2020年度财政决算陈说及2021年度财政预算陈说的计划》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司关于2020年度利润分配计划的公告》(编号2021-009)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司关于2021年度估计日常相关买卖的公告》(编号2021-010)。

  本计划表决成果:7票拥护,0票对立,0票放弃;董事黄志坚为相关董事,对该计划逃避表决。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  9.审议经过了《关于2021年度公司董事、监事及高档处理人员薪酬的计划》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  10.审议经过了《关于延聘2021年度公司财政审计安排和内控审计安排的计划》。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》(编号2021-011)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  11.审议经过了《关于公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》(编号2021-012)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》(编号2021-013)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司2020年度内部操控审计陈说》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司关于2021年度对外担保的公告》(编号2021-014)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  公司2021年度拟向银行请求授信额度累计为150亿元,详细包含,向我国工商银行股份有限公司北京市分行请求授信额度20亿元,向交通银行股份有限公司请求授信额度20亿元,向中信银行股份有限公司北京分行请求授信额度10亿元,向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行请求授信额度50亿,向招商银行股份有限公司北京分行请求授信额度为50亿,详细授信额度数额以到时实践签署的授信合同所约好的为准。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  16.审议经过了《关于公司运用搁置自有资金和搁置征集资金进行托付理财的计划》。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司关于运用搁置自有资金和搁置征集资金进行托付理财的公告》(编号2021-015)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  17.审议经过了《关于停止部分征集资金出资项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的计划》

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司关于停止部分征集资金出资项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的公告》(编号2021-016)。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  详细内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站()宣布的《我国出书传媒股份有限公司2021年榜首季度陈说》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  赞同于2021年6月11日举行公司2020年年度股东大会,审议公司《2020年度董事工作陈说》《2020年度监事会工作陈说》《2020年年度陈说》等相关计划。

  公司将另行宣布《我国出书传媒股份有限公司关于举行2020年年度股东大会的告诉》。

  表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。赞同的票数占有用票数的100%,表决成果为经过。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的,拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额,并将另行公告详细调整状况。

  经大信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,我国出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度完成归属于上市公司股东的净利润为740,968,757.59元(兼并报表口径)。截止2020年12月31日,公司累计未分配利润为4,162,055,252.56元(兼并报表口径)。公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下:

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利公民币1.22元(含税)。到2020年12月31日,公司总股本为1,822,500,000股,以此核算算计拟派发现金盈利222,345,000元(含税)。本年度公司现金分红金额占兼并报表中归属于上市公司股东的净利润份额为30.01%。

  公司于2021年4月28日举行第二届董事会第四十九次会议,以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于公司2020年度利润分配计划的计划》,赞同将该计划提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司2020年度利润分配计划,充沛考虑了公司运营、资金需求、股东报答及未来展开等各种要素,有利于公司的继续稳定展开,契合《公司法》、《证券法》等相关法令法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规则,契合公司和整体股东的利益,不存在危害中小股东利益的状况。

  公司2020年度利润分配计划契合公司实践状况,有利于公司继续稳定展开,契合《公司法》《证券法》等相关法令法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规则,不存在危害公司和广阔出资者利益的景象。赞同将该计划提交公司2020年年度股东大会审议。

  本次利润分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常运营和长时间展开。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●对公司的影响:日常相关买卖是公司正常的生产运营行为,依照揭露、公平、公平的准则进行买卖,不会危害买卖两边的利益,不影响公司的独立性,不会对相关方构成较大依靠。

  我国出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日举行第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第四十二次会议审议经过了《关于公司2021年度估计相关买卖的计划》,相关董事黄志坚逃避表决,该计划需求提交股东大会审议,相关股东将在股东大会对本计划逃避表决。

  公司独立董事宣布如下定见:董事会在审议2021年估计相关买卖时,相关董事恪守了逃避准则,决议计划程序契合相关法令法规和《公司章程》的规则,决议计划程序合法有用;公司2021年度估计相关买卖是依据公司正常的生产运营需求而进行的,并经处理层充沛证明和慎重决议计划,相关买卖依照等价有偿、公允的准则定价,没有违背揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司和中小股东利益的行为;对2021年度日常相关买卖的估计契合实践状况。公司独立董事赞同公司估计2021年度日常相关买卖事项,并赞同提交公司股东大会审议。

  上海蓝桥构思园项目系公司全资子公司商务印书馆有限公司、中华书局有限公司、公民音乐出书社有限公司、日子·读书·新知三联书店有限公司与我国出书集团有限公司(以下简称“出书集团”)所属我国图书进出口上海公司及其子公司上海竟成印务有限公司一起联建的办公楼项目,项目于2012年1月竣工并投入运用。因为本公司上市时上述房产尚不具有处理切割房产的条件,依据出书集团告诉,本公司上述子公司将付出的建造资金作为长时间待摊费用处理,并按20年进行摊销。出书集团发布声明许诺:如上述蓝桥联建项目未能在2020年12月31日前处理结束土地出让手续,则许诺将以货币资金向作为联建单位的股份公司各子公司全额返还其已投入的资金扣除已运用的房子租金(按50年平摊核算租金)后的余额,并依照银行同期借款利率向作为联建单位的股份公司各子公司付出余额对应的利息。

  因为2020年12月31日前未能处理结束土地出让手续,我国图书进出口上海公司子公司依照出书集团的许诺进行退款,算计退回租金及利息4,877.29万元,其间利息1,062.27万元,本公司上述子公司于收到退回的金钱时冲减长时间待摊费用及计入财政费用。因摊销年限选用20年,而平摊核算租金选用50年,上述两个摊销年限构成的摊销费用的差额1,285.40万元,公司上述子公司冲减处理费用。

  依据我国出书集团有限公司与中华书局有限公司签定的《房子托付租借协议》,本公司之子公司中华书局有限公司代我国出书集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区太平桥西里38号精品书店部分房子租借事宜,未收取受托代理费。

  依据我国出书集团有限公司与商务印书馆有限公司签定的《房子托付租借协议》,本公司之子公司商务印书馆有限公司代我国出书集团有限公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市西城区琉璃厂西街51号部分房子租借事宜,未收取受托代理费。

  依据我国出书集团有限公司与本公司之子公司日子·读书·新知三联书店有限公司签定的《房子托付租借协议》,本公司之子公司日子·读书·新知三联书店有限公司代我国出书集团有限公司处理北京市东城区美术馆22号部分房子租借事宜,未收取受托代理费。

  依据我国出书集团有限公司与本公司之子公司东方出书中心有限公司签定的《房子托付租借协议》,本公司之子公司东方出书中心有限公司代我国出书集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路321号、335号部分房子租借事宜,未收取受托代理费。

  依据我国出书集团有限公司与公民美术出书社有限公司签定的《房子托付租借协议》,本公司之子公司公民美术出书社有限公司代我国出书集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东城区东堂子胡同57、59号等房子租借事宜,未收取受托代理费。

  依据我国出书集团有限公司与公民音乐出书社有限公司签定的《房子托付租借协议》,本公司之子公司公民音乐出书社有限公司代我国出书集团有限公司处理北京市东城区向阳门内大街甲55号等房子租借事宜,未收取受托代理费。

  7、运营规模:安排所属单位出书物的出书(含协作出书、版权买卖)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁运营、展览)、印刷、仿制、进出口相关事务;运营、处理所属单位的运营性国有财物(含国有股权)。(市场主体依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经同意的项目,经相关部分同意后依同意的内容展开运营活动;不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。)

  上述相关买卖以市场价格为根底,遵从公平合理的定价准则,契合国家的有关规则和相关买卖的公允性准则。

  上述日常相关买卖是公司及控股子公司与相关方进行的日常事务来往,是为了确保正常的生产运营需求发生的,是必要的,也是继续性的。

  上述日常相关买卖契合揭露、公平、公平准则,不存在公司与相关方之间彼此危害或许利益输送的状况,没有危害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运转的影响,不会对公司财政状况发生严重影响。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●我国出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2021年度财政审计安排和内部操控审计安排。

  大信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特别一般合伙制事务所,注册地址为北京 市海淀区知春路1号学院世界大厦1504室。大信在全国设有31家分支安排,在香港设立了分所,并于2017年建议设立了大信世界管帐网络,现在,大信世界管帐网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信具有财政部颁布的管帐师事务所执业证书,是我国最早从事证券事务的管帐师事务所之一,以及第一批取得H股企业审计资历的事务所,具有近30年的证券事务从业经历。


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